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索引号 736083/2018-00022 成文日期 2018-05-29
公开方式 主动公开 发布机构 市工商局

常德市工商行政管理局行政处罚决定书常工商行处字〔2017〕12号

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常德市工商行政管理局行政处罚决定书

常工商行处字〔2017〕12号

                                                       

关于湖南绿梦生物科技有限公司组织策划传销行为的处罚决定

 

当事人名称:湖南绿梦生物科技有限公司

统一社会信用代码:******

成立日期:******;

住所:******;

法定代表人:******;

   经营范围:生物科技产品研发、销售;农副产品、茶叶的生产与销售;食品、日用百货、茶具的销售;电子商务平台建设;农副产品收购;计算机网络服务;企业形象策划服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经查:2015年10月,当事人在我局登记注册,2016年7月迁至桃花源风景名胜区,现已有27家分公司,分布在重庆、河南、山东、湖北等地,主要经营茶叶和农副产品。为发展公司业务,当事人在2016年8月至2017年2月期间,采纳了重庆地区7家分公司推荐的一套三级分销模式,该模式内容如下:当事人将会员分为考核组、消费组、管理组、管理奖(组织奖)、退休金(可世袭)等六大板块,满足相应条件就可成为不同板块的会员。投资5000元即可成为考核组会员,可获得中国六大茶系茶叶(共6盒茶叶),该会员1如果发展会员2,会员1就可获得公司10%的直推奖(500元)。会员1在发展会员2之后,同时平行发展会员3,也可获得公司10%直推奖(累计1000元),即可进入消费组。会员2或会员3继续各发展2名会员,会员2或会员3可获得累计1000元的提成奖励,也可进入消费组,此后发展的会员均与会员1没有关系,不参与提成奖励。每个考核组平行发展的会员不超过14人。消费者组的大致模式就是:每个考核组会员只要完成2份一代推销任务即可进入消费组,采取系统公排、先到先得的模式,即如果会员1平行发展会员2和会员3后,会员1就进入消费组;会员2和会员3进行PK,如果其中之一平行发展了2个会员,其就有资格进入到消费组参与PK,以此类推,谁先平行发展2个以上的会员,就可进入到消费组PK,到消费组后谁业绩好谁成为组长,组长最多可以获得公司9%的直推奖,即1800元的奖励。组长PK之后,胜者进入到销售组。同样道理,进入销售组,也是采取系统公排、先到先得的模式,业绩好的成为经理,PK胜出的最高可以得到20000元的公司奖励。经理进入到销售组之间PK,7个经理共同培养8个代理商,最高可以获得累计18.28万元的奖励,18.28万元的奖励组成主要如下:1000元(直推奖)+1800元(组长奖励)+20000元(经理奖励)+80000元(胜出分公司奖励)+70000(总公司年薪奖励)等。管理组胜出者不再参与PK,成为公司的股东,参与公司年底分红。管理奖(组织奖)、退休金(可世袭)两个板块并没有实际施行。在2016年8月至2017年2月期间,当事人发展会员1600余名,获得总收益771.7万元。其间,当事人购置了192.925万元的茶叶,支付会员奖励大约424.435万元,缴税90.6万元,补贴分公司80多万元。当事人推行上述制度没有盈利。

另查明,当事人重庆万州分公司设计开发了会员系统和APP软件,用于会员销售记录和计酬。当事人于2017年2月停止了三级分销模式,并于2017年4月17日关闭了会员系统和APP软件。

上述事实有以下证据在卷证明:

证据一:湖南省工商局《关于报送有关案件线索处置建议的通知》及附件一份,证明案件来源;

证据二:当事人营业执照复印件一份,证明当事人的主体资格;

证据三:当事人法定代表人、股东陈静提供的身份证复印件1份,证明当事人授权委托人的身份证明;

证据四:本局执法人员对陈静制作的《询问笔录》1份,证明当事人开展传销活动的违法事实;

证据五:由当事人提供的《三级分销分公司业务PK大奖赛》、《湖南绿梦众筹销售提成制度》各一份,证明当事人发展人员,并要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以发展人员业绩计算和给付报酬的事实;

证据六:当事人提供的当事人2016年8月至12月《收入明细表》和2017年1月至8月《收入明细表》各一份,和2016年8月至2017年8月期间当事人中国农业银行账号18550801040001443账户的银行流水,证明当事人获得非法收益771.7万元的事实。

证据七:当事人提供的《纳税明细表》一份,证明当事人2016年以来纳税情况。

以上证据均征求了当事人的意见,当事人没有提出异议,具有真实性、合法性和关联性,可作为认定案件事实的证据,本局予以采信。

本局于2017年12月18日依法向当事人直接送达了常工商告字〔2017〕12号《行政处罚听证告知书》,告知当事人拟对其作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容,并告知当事人依法享有的权利。在法定期限内,当事人未提出听证的要求,也未补充提供新的证据和陈述申辩。

本局认为,当事人的上述行为属于《禁止传销条例》(国务院令第444号)第七条规定的传销行为。

鉴于当事人能够积极配合本局调查处理,主动停止了违法行为,并积极提供相关的材料,具有减轻处罚的情形。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第(一)项“有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:(一)主动消除或者减轻违法行为危害后果的;……”和《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”之规定,本局决定对当事人作出如下处理:

1、罚款300000元。

当事人应当自收到本处罚决定书之日起十五日内到银行(开户行账号见附件)缴纳罚款。逾期不缴纳,本局可以依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项、第(三)项的规定,每日按罚款数额的3%加处罚款,并申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定,可在接到本处罚决定书之日起六十日内向湖南省工商行政管理局或常德市人民政府申请复议;也可在六个月内直接向常德市武陵区人民法院起诉。

根据《企业信息公示暂行条例》和国家工商行政管理总局《工商行政管理行政处罚信息公示暂行规定》的有关规定,本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示行政处罚信息。

 

常德市工商行政管理局   

2017年12月27日


  

本处罚决定所引用法律条文:

 

《禁止传销条例》

第七条 下列行为,属于传销行为:

 (一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

  (二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  (三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

第二十四条 有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

 

《中华人民共和国行政处罚法》

第二十七条 当事人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻行政处罚:

(一)   主动消除或者减轻违法行为危害后果的;

……


 

附件:

bet5365亚洲罚没款缴款说明

 

一、汇出银行与汇入银行必须是同一银行,如:工商银行→工商银行;

二、从常德市城区银行缴纳罚没款,必须先到bet5365亚洲财务科开票;

三、从常德市城区以外银行缴纳罚没款,必须在电汇单“备注”栏注明“常德工商罚没款”;

四、收款人:“常德市财政局非税收入汇缴结算户”;

五、当事人应当根据自己的银行账户情况从下列银行中选择汇缴银行:

开户行名称

账     号

常德武陵农村商业银行

88081830005871267012

建行常德市高山街支行

43001520368058950011

农业银行常德市政务中心分理处

18561201040001260

交通银行常德分行

435670000018010006513

中国工商银行常德武陵支行

1908070229024593157

长沙银行常德分行

800101304909010

中国银行常德分行营业部

606757366728

兴业银行常德分行

368220100100069824

邮政储蓄银行常德分行营业部

100767507130019998

华融湘江银行常德分行

86010321000000274

收款人

常德市财政局非税收入汇缴结算户

备  注

常德市工商行政管理局罚没款




 


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